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知名P2P“团贷网”案迎新进展!资金清退正式开始,东莞中院:仍在持续不懈追赃挽损

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知名P2P“团贷网”案迎新进展!资金清退正式开始,东莞中院:仍在持续不懈追赃挽损

本报(chinatimes.net.cn)记者王敬 张智 深圳报道300亿元非法吸收公众存款大案,迎最新进展。日前,东莞市中级人民法院发布《关于派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案集资参与人资金清退公告》。公告显示,派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(下称“‘团贷网’案”),东莞市中级人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资金归集、资产变现、损失核对等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生效判决及核损情况,开展集中资金清退工作。至此,历时五年有余,团贷网的受损集资参与人终于收回自己的部分金额了。《华夏时报》记者了解到,此次清退比例大约为充提差本金的34.3%。对此,《华夏时报》记者致电东莞市中级人民法院,法院工作人员向记者表示,本次清退为一次性发还,目前依法追回的资金已经按照比例发还,至于后续是否还会有回款主要根据资产处置情况而定。对于资产处置情况,一位工作人员向《华夏时报》记者表示:“根据生效刑事判决认定,团贷网非法集资犯罪活动造成的集资未偿还金额达348.2亿元,办案机关现在仍然在持续不懈地追赃挽损。”后续回款情况根据资产处置情况而定公告显示,本次资金清退自2024年2月3日开始。资金清退对象为已在“团贷网案损失核对清退平台”按规定核对并确认损失金额的受损集资参与人,但依法不应清退的除外。受损集资参与人已去世的,由其已在“团贷网案损失核对清退平台”参与核损的继承人代为受领清退款项。清退金额方面,本次资金清退的比例,根据归集的现有可清退资金总额与审计核定的总损失金额统一核算确定。各受损集资参与人的具体清退金额,根据其已确认的损失金额,按以上统一资金清退比例核算确定。据悉,本次资金清退工作通过“团贷网案损失核对清退平台”在线上统一开展,中国农业银行东莞分行协助开展本次清退资金转账工作。东莞市中级人民法院特别提示,本案采用银行转账的方式进行资金清退发还,不设立线下资金清退发还窗口,不安排现场办理退款手续。此外,东莞市中级人民法院还提醒称:“集资参与人提供的收款银行账户销户、开户行信息错误、账号错误、非I类账户收款金额受限等异常情况,可能导致清退款发放失败,届时请根据短信提示及时补充提供并填写符合条件的银行账户和信息,并耐心等待发款。”“集资参与人应注意防范电信诈骗,办案机关不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。切勿听信和传播不实信息,对故意编造、传播不实信息、煽动聚集闹事、干扰正常工作秩序的人员,将依法追究法律责任。”东莞市中级人民法院表示。据了解,此次清退比例大概为充提差本金的34.3%。对此,天使投资人、知名互联网专家郭涛接受《华夏时报》记者采访时指出,清退比例的多少取决于多种因素,包括追回的资金、资产变现的价值、债务人的偿还能力等。34.3%的清退比例对于受损的投资者来说是一个积极的信号,不过这个比例并不算高,考虑到未偿还金额巨大,投资者可能仍然面临较大的损失。是否会有第二笔兑付,则取决于后续资金归集和资产变现的情况。“本次清退比例是根据归集的现有可清退资金总额与审计核定的总损失金额统一核算确定的。”东莞中院工作人员向《华夏时报》记者表示,“您本人(受损集资参与人)的具体清退金额是根据您确认的损失金额,按以上统一资金清退比例核算确定的,就是说本次清退是一次性发还的。目前依法追回的资金已经按照比例发还,至于后续是否还会有回款主要根据资产处置情况而定,后续的资金清退工作将视执行办案情况进行返还。”曾是东莞最大P2P团贷网成立于2011年,于2012年正式开始运营。同在2012年,团贷网创始人唐军,在网上以213万人民币的价格拍下了与巨人网络董事长史玉柱共进午餐的名额,聒噪一时。2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,成为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。2019年3月,官网一直宣称0逾期数据的团贷网没逃过P2P暴雷潮,实控人唐军投案自首。团贷网倒塌之前,已经完成了三轮融资,共计6.75亿元,是当时华南地区的头部P2P平台。相关数据显示,截至2019年2月28日,团贷网借款总额145亿元,当前出借人数22万人。同年11月,东莞市人民检察院公告称,犯罪嫌疑单位派生集团及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。2023年4月21日,广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司(下称“派生集团”)、P2P平台团贷网唐军、张林等46人因非法集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场等案件二审维持原判。其中,派生集团被判处罚金16.1亿元;派生集团原董事长唐军及派生集团原总经理张林均被判处有期徒刑20年,分别被处罚5150万元、4100万元。涉案的其他44人,因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪,被判处有期徒刑十五年至一年六个月,并处罚金。经法院审理查明,2012年6月至2019年3月间,派生集团未经许可,违规运营“团贷网”平台,以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式,承诺保本付息、高额回报,向社会公众非法吸收巨额资金,未偿还金额348.2亿元。其间,派生集团发布虚假融资项目,非法吸存资金325.6亿元,主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍,造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外,部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。对于“团贷网”案,中国民协Web3.0专委联合发起人、常务副会长吴高斌接受《华夏时报》记者采访时评价称,该案件涉及非法吸收公众存款、集资诈骗等违法行为,严重损害了公众利益。唐军作为派生集团的实际控制人,难辞其咎。这起案件警示了社会公众,投资需谨慎,不能盲目追求高额回报。就资产处置的最新情况,2月5日,东莞中院工作人员向《华夏时报》记者表示:“根据生效刑事判决认定,团贷网非法集资犯罪活动造成的集资未偿还金额达348.2亿元,办案机关现在仍然在持续不懈地追赃挽损。”郭涛指出,P2P平台的清退现状在近年来一直是监管和市场关注的焦点。许多平台因为风险管理不当、资金链断裂等问题而被迫退出市场。P2P平台的清退方案通常包括资金回款、资产清算、债务重组等,但实际操作中可能会遇到诸多挑战,如资金回收难度大、资产难以变现等。中国企业资本联盟副理事长柏文喜向《华夏时报》记者表示,一些P2P平台可能存在资金池、自融等违规行为,导致无法及时兑付或无法兑付的情况时有发生。对于P2P平台的清退方案,应该加强监管和规范,确保平台能够按照法律法规和合同约定进行兑付。同时,也需要加强投资者的风险意识和教育,避免盲目追求高收益而忽略风险。吴高斌认为,随着监管政策的不断落实,P2P行业已逐渐落幕。这起案件警示了社会公众,投资需谨慎,不能盲目追求高额回报。同时,也反映出我国对于非法集资等金融犯罪的打击力度在不断加强。有关部门应加强对金融市场的监管,防范金融风险,保护公众利益。责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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